Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE CARVALHO ALBIERI

***.771.071-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTADORA LINA LTDA

33.529.140/0001-00

GHS ARMAZENS GERAIS LTDA

29.819.557/0001-30

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE CARVALHO ALBIERI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE CARVALHO ALBIERI
CPF: ***.771.071-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPORTADORA LINA LTDA 33.529.140/0001-00Ativa	Administrador	12/01/2024	Ver empresa
GHS ARMAZENS GERAIS LTDA 29.819.557/0001-30Ativa	Administrador	08/10/2021	Ver empresa
CEJA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 43.679.458/0001-21Ativa	Sócio	28/09/2021	Ver empresa
ALBIERI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 00.761.023/0001-19Ativa	Administrador	19/02/2019	Ver empresa
D. ALBIERI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 03.059.726/0001-98Ativa	Administrador	19/02/2019	Ver empresa
CEJA PARTICIPACOES LTDA 31.865.161/0001-71Ativa	Sócio	25/10/2018	Ver empresa
ALFA SERVICOS LTDA 13.660.521/0001-17Ativa	Administrador	02/04/2018	Ver empresa
ALFA COMBUSTIVEIS LTDA 05.730.166/0001-87Ativa	Administrador	27/06/2003	Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA LINA LTDA

33.529.140/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

GHS ARMAZENS GERAIS LTDA

29.819.557/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2021

Razão social

CEJA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.679.458/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2021

Razão social

ALBIERI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

00.761.023/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2019

Razão social

D. ALBIERI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

03.059.726/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2019

Razão social

CEJA PARTICIPACOES LTDA

31.865.161/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2018

Razão social

ALFA SERVICOS LTDA

13.660.521/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2018

Razão social

ALFA COMBUSTIVEIS LTDA

05.730.166/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.