Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE CAMARGO AVILA

***.122.938-**

Empresas vinculadas

BANAKETA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE 1 LTDA.

45.665.746/0001-52

LEGTARI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.507.505/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE CAMARGO AVILA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE CAMARGO AVILA
CPF: ***.122.938-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANAKETA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE 1 LTDA. 45.665.746/0001-52Ativa	Administrador	15/03/2022	Ver empresa
LEGTARI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 44.507.505/0001-12Ativa	Administrador	07/12/2021	Ver empresa
SPE ALPEMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 18.119.872/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2013	Ver empresa
ITZ URBANIZADORA LTDA. 18.693.530/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2013	Ver empresa
BANAKETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 18.693.562/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2013	Ver empresa
TAGALO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 18.693.586/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2013	Ver empresa
RIPARTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 18.693.765/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2013	Ver empresa

Razão social

BANAKETA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE 1 LTDA.

45.665.746/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

LEGTARI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.507.505/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2021

Razão social

SPE ALPEMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

18.119.872/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Razão social

ITZ URBANIZADORA LTDA.

18.693.530/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2013

Razão social

BANAKETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.693.562/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2013

Razão social

TAGALO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.693.586/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2013

Razão social

RIPARTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

18.693.765/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.