Pessoa
FELIPE AVELAR DOS SANTOS
Empresas vinculadas
FYNMPLESSE HOLDING PATRIMONIAL LTDA
FINSTART SECURITIZADORA S.A.
Pessoa investigada
FELIPE AVELAR DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- FELIPE AVELAR DOS SANTOS
- CPF
- ***.189.736-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FYNMPLESSE HOLDING PATRIMONIAL LTDA 61.023.816/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 27/05/2025 | Ver empresa |
FINSTART SECURITIZADORA S.A. 38.048.258/0001-30Ativa | Diretor | 11/08/2020 | Ver empresa |
FINPLACE PARTICIPACOES S.A. 37.828.583/0001-53Ativa | Diretor | 23/07/2020 | Ver empresa |
FINPLACE SOLUCOES DE PAGAMENTOS S.A. SCP 36.170.474/0001-29Ativa | Administrador | 06/01/2020 | Ver empresa |
FINPLACE SOLUCOES DE PAGAMENTOS S.A. 33.343.612/0001-36Inapta | Presidente | 12/04/2019 | Ver empresa |
CREDIT BRASIL CONSULTORIA LTDA SCP 31.283.738/0001-37Ativa | Administrador | 01/07/2018 | Ver empresa |
CREDIT BRASIL VENDAS LTDA SCP 31.283.790/0001-93Ativa | Administrador | 01/07/2018 | Ver empresa |
CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL SA 08.839.442/0001-38Ativa | Diretor | 07/11/2017 | Ver empresa |
CSCONT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 10.788.825/0001-76Inapta | Sócio sem Capital | 27/04/2009 | Ver empresa |
CSCONT ORGANIZACAO CONTABIL LTDA 07.187.963/0001-95Inapta | Sócio sem Capital | 07/01/2005 | Ver empresa |
CSCONT CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA 06.225.980/0001-07Inapta | Sócio sem Capital | 23/04/2004 | Ver empresa |
Razão social
FYNMPLESSE HOLDING PATRIMONIAL LTDA
61.023.816/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/05/2025
Razão social
FINSTART SECURITIZADORA S.A.
38.048.258/0001-30
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
11/08/2020
Razão social
FINPLACE PARTICIPACOES S.A.
37.828.583/0001-53
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
23/07/2020
Razão social
FINPLACE SOLUCOES DE PAGAMENTOS S.A. SCP
36.170.474/0001-29
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/01/2020
Razão social
FINPLACE SOLUCOES DE PAGAMENTOS S.A.
33.343.612/0001-36
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/04/2019
Razão social
CREDIT BRASIL CONSULTORIA LTDA SCP
31.283.738/0001-37
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/07/2018
Razão social
CREDIT BRASIL VENDAS LTDA SCP
31.283.790/0001-93
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/07/2018
Razão social
CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL SA
08.839.442/0001-38
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/11/2017
Razão social
CSCONT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
10.788.825/0001-76
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/04/2009
Razão social
CSCONT ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
07.187.963/0001-95
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/01/2005
Razão social
CSCONT CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
06.225.980/0001-07
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/04/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.