Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE ALFAIA FERREIRA

***.382.742-**

Empresas vinculadas

SINERGY CORPORATE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.553.963/0001-25

F. A. FERREIRA & CIA LTDA

54.145.747/0001-67

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE ALFAIA FERREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE ALFAIA FERREIRA
CPF: ***.382.742-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SINERGY CORPORATE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 43.553.963/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2024	Ver empresa
F. A. FERREIRA & CIA LTDA 54.145.747/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2024	Ver empresa
CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 11.607.479/0001-45Ativa	Sócio	13/07/2022	Ver empresa
L F SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 36.887.171/0001-21Baixada	Sócio	07/04/2020	Ver empresa
SUN COMERCIO E SERVICOS DE VESTUARIOS LTDA 19.180.675/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2013	Ver empresa
INTERVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA 10.173.960/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2013	Ver empresa
VIP AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 97.544.323/0001-88Inapta	Sócio	13/07/2011	Ver empresa

Razão social

SINERGY CORPORATE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.553.963/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

F. A. FERREIRA & CIA LTDA

54.145.747/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

L F SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

36.887.171/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2020

Razão social

SUN COMERCIO E SERVICOS DE VESTUARIOS LTDA

19.180.675/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Razão social

INTERVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA

10.173.960/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2013

Razão social

VIP AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

97.544.323/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.