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Pessoa

FELIPE ALBANO MOSCARDINI

***.497.248-**

Empresas vinculadas

BIVI REGIONAL UBERABA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA

57.015.591/0001-98

UBR 04 TERRE URBANISMO SPE LTDA

56.900.891/0001-97
+ 31 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE ALBANO MOSCARDINI

33 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE ALBANO MOSCARDINI
CPF
***.497.248-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (33)

Razão social

BIVI REGIONAL UBERABA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA

57.015.591/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

UBR 04 TERRE URBANISMO SPE LTDA

56.900.891/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

UBR 126 BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

56.412.847/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

UBR 130 BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

56.414.775/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

INGENIUM PARTICIPACOES LTDA

25.034.101/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

PROXIMA PORTA TECNOLOGIA LTDA

36.475.548/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2023

Ver empresa

Razão social

UBR 108 BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

49.695.756/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

UBR 105 BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

47.313.669/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

TERRE URBANISMO - REGIONAL UBERABA LTDA

45.785.635/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2022

Ver empresa

Razão social

UBR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 87 SPE LTDA.

45.349.540/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 170 SPE LTDA.

44.634.490/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 171 SPE LTDA.

44.627.456/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

UBR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 81 SPE LTDA.

43.445.084/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 162 SPE LTDA.

43.327.226/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 159 SPE LTDA

43.096.554/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 106 SPE LTDA.

37.563.687/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 152 SPE LTDA.

42.761.708/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 154 SPE LTDA.

42.752.165/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 153 SPE LTDA.

42.704.745/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2021

Ver empresa

Razão social

UBR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 72 SPE LTDA.

42.545.480/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 145 SPE LTDA

42.072.823/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 144 SPE LTDA

42.073.075/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 103 SPE LTDA

37.252.230/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 137 SPE LTDA

41.566.607/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 104 SPE LTDA

37.568.747/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 105 SPE LTDA

37.570.158/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 91 SPE LTDA

38.283.445/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2021

Ver empresa

Razão social

UBR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 47 SPE LTDA

40.071.654/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2021

Ver empresa

Razão social

UBR VITTA RESIDENCIAL 133 SPE LTDA

41.554.520/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2021

Ver empresa

Razão social

REGIONAL BILD UBERABA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

37.495.928/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

REGIONAL VITTA UBERABA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

37.461.732/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

FA MOSCARDINI LTDA.

40.891.047/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

E. FIELD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO EIRELI

30.456.173/0001-80

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/05/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.