Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FAUZY JOAQUIM

***.508.909-**

Empresas vinculadas

ADRIATICA I INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

54.493.210/0001-98

MEDITERRANEO ADMINISTRADORA DE BENS SS LTDA

01.009.287/0001-83

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

FAUZY JOAQUIM

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FAUZY JOAQUIM
CPF: ***.508.909-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADRIATICA I INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 54.493.210/0001-98Baixada	Administrador	27/03/2024	Ver empresa
MEDITERRANEO ADMINISTRADORA DE BENS SS LTDA 01.009.287/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO CHACARA DOS 06 IRMAOS 32.723.815/0001-95Ativa	Diretor	19/12/2018	Ver empresa
MEDITERRANEO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 77.041.317/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2018	Ver empresa
NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 31.716.486/0001-92Ativa	Administrador	08/10/2018	Ver empresa
BROOKLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 31.551.365/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2018	Ver empresa
ADRIATICA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 19.137.626/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2013	Ver empresa
ADRIATICA FOMENTO MERCANTIL SA 08.323.464/0001-40Baixada	Presidente	22/08/2006	Ver empresa
CONSTRUTORA ADRIATICA SA. 82.351.727/0001-88Ativa	Presidente	28/12/1990	Ver empresa

Razão social

ADRIATICA I INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

54.493.210/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2024

Razão social

MEDITERRANEO ADMINISTRADORA DE BENS SS LTDA

01.009.287/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2018

Razão social

ASSOCIACAO CHACARA DOS 06 IRMAOS

32.723.815/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2018

Razão social

MEDITERRANEO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

77.041.317/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2018

Razão social

NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.716.486/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2018

Razão social

BROOKLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.551.365/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2018

Razão social

ADRIATICA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

19.137.626/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2013

Razão social

ADRIATICA FOMENTO MERCANTIL SA

08.323.464/0001-40

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/08/2006

Razão social

CONSTRUTORA ADRIATICA SA.

82.351.727/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/12/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.