Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FAUZI DEMETRIO ALKESSUANI

***.312.668-**

Empresas vinculadas

YASA PARK LTDA.

21.333.666/0001-31

ORICTOLAGUS PARTICIPACOES LTDA.

09.249.975/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FAUZI DEMETRIO ALKESSUANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FAUZI DEMETRIO ALKESSUANI
CPF: ***.312.668-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YASA PARK LTDA. 21.333.666/0001-31Baixada	Administrador	03/11/2014	Ver empresa
ORICTOLAGUS PARTICIPACOES LTDA. 09.249.975/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	19/02/2008	Ver empresa
PRAVEN PARTICIPACOES LTDA. 05.387.180/0001-20Baixada	Administrador	24/08/2005	Ver empresa
ESBRILI PARTICIPACOES LTDA. 05.625.761/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2005	Ver empresa
ALK - CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA 04.309.060/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2001	Ver empresa
BATRADE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 72.834.187/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	21/09/1993	Ver empresa

Razão social

YASA PARK LTDA.

21.333.666/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2014

Razão social

ORICTOLAGUS PARTICIPACOES LTDA.

09.249.975/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2008

Razão social

PRAVEN PARTICIPACOES LTDA.

05.387.180/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2005

Razão social

ESBRILI PARTICIPACOES LTDA.

05.625.761/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2005

Razão social

ALK - CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

04.309.060/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2001

Razão social

BATRADE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

72.834.187/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.