Pessoa
FAUZE DIB
Empresas vinculadas
MAFFEE - M&A FUSOES E AQUISICOES E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
FRIART LTDA
Pessoa investigada
FAUZE DIB
Informações básicas
- Nome
- FAUZE DIB
- CPF
- ***.198.876-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MAFFEE - M&A FUSOES E AQUISICOES E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 40.434.476/0001-55Baixada | Sócio | 18/01/2021 | Ver empresa |
FRIART LTDA 25.375.510/0001-74Ativa | Sócio sem Capital | 03/08/1988 | Ver empresa |
Razão social
MAFFEE - M&A FUSOES E AQUISICOES E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
40.434.476/0001-55
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/01/2021
Razão social
FRIART LTDA
25.375.510/0001-74
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/08/1988
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.