Pessoa
FAUSTO MOULIN DE SIQUEIRA
Empresas vinculadas
BOSNIA CALCADOS E BOLSAS LTDA
XEXENIA CALCADOS E BOLSAS LTDA
Pessoa investigada
FAUSTO MOULIN DE SIQUEIRA
Informações básicas
- Nome
- FAUSTO MOULIN DE SIQUEIRA
- CPF
- ***.230.087-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BOSNIA CALCADOS E BOLSAS LTDA 00.109.647/0001-56Baixada | Sócio sem Capital | 02/02/1998 | Ver empresa |
XEXENIA CALCADOS E BOLSAS LTDA 00.882.524/0001-53Baixada | Sócio sem Capital | 02/02/1998 | Ver empresa |
MESTIQUE DADA CALCADOS E BOLSAS LTDA 27.204.304/0001-27Baixada | Sócio sem Capital | 02/02/1998 | Ver empresa |
BURAKS CALCADOS LTDA 33.873.878/0001-90Baixada | Sócio | 27/12/1996 | Ver empresa |
LATAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA 68.713.973/0001-01Baixada | Sócio | 26/12/1996 | Ver empresa |
ZABA CALCADOS BOLSAS E COUROS LTDA 27.872.993/0001-48Baixada | Sócio sem Capital | 09/12/1996 | Ver empresa |
ETRON COMERCIO DE CALCADOS LTDA 68.800.937/0001-85Baixada | Sócio | 02/09/1996 | Ver empresa |
ANTO NELLA CALCADOS E BOLSAS LTDA 30.049.506/0001-56Baixada | Sócio sem Capital | 02/09/1996 | Ver empresa |
BABARRANUCHE CALCADOS E BOLSAS LTDA 29.093.390/0001-73Baixada | Sócio sem Capital | 05/06/1996 | Ver empresa |
OTAPAS COMERCIO DE CALCADOS LTDA 68.713.957/0001-19Baixada | Sócio sem Capital | 18/12/1992 | Ver empresa |
SIMON PLE CALCADOS E BOLSAS LTDA 28.844.397/0001-17Baixada | Sócio | 31/05/1984 | Ver empresa |
Razão social
BOSNIA CALCADOS E BOLSAS LTDA
00.109.647/0001-56
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/02/1998
Razão social
XEXENIA CALCADOS E BOLSAS LTDA
00.882.524/0001-53
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/02/1998
Razão social
MESTIQUE DADA CALCADOS E BOLSAS LTDA
27.204.304/0001-27
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/02/1998
Razão social
BURAKS CALCADOS LTDA
33.873.878/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/12/1996
Razão social
LATAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA
68.713.973/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/12/1996
Razão social
ZABA CALCADOS BOLSAS E COUROS LTDA
27.872.993/0001-48
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/12/1996
Razão social
ETRON COMERCIO DE CALCADOS LTDA
68.800.937/0001-85
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/09/1996
Razão social
ANTO NELLA CALCADOS E BOLSAS LTDA
30.049.506/0001-56
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/1996
Razão social
BABARRANUCHE CALCADOS E BOLSAS LTDA
29.093.390/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/06/1996
Razão social
OTAPAS COMERCIO DE CALCADOS LTDA
68.713.957/0001-19
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/12/1992
Razão social
SIMON PLE CALCADOS E BOLSAS LTDA
28.844.397/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/05/1984
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.