Pessoa
FAUSTO MARTINS
Empresas vinculadas
PARANA CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA
BI FINANCIAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA
Pessoa investigada
FAUSTO MARTINS
Informações básicas
- Nome
- FAUSTO MARTINS
- CPF
- ***.687.029-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PARANA CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA 59.275.061/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 04/02/2025 | Ver empresa |
BI FINANCIAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA 47.930.745/0001-13Ativa | Sócio sem Capital | 06/09/2024 | Ver empresa |
Razão social
PARANA CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA
59.275.061/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/02/2025
Razão social
BI FINANCIAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA
47.930.745/0001-13
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/09/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.