Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FAUSTO FELIZARDO SANTANA

***.813.341-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL VENEZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.424.575/0001-77

SANTA HELENA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

36.242.000/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FAUSTO FELIZARDO SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FAUSTO FELIZARDO SANTANA
CPF: ***.813.341-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL VENEZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 39.424.575/0001-77Ativa	Sócio	15/01/2021	Ver empresa
SANTA HELENA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 36.242.000/0001-45Ativa	Sócio	04/02/2020	Ver empresa
SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 32.893.776/0001-74Ativa	Sócio	26/02/2019	Ver empresa
YPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 31.253.713/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2018	Ver empresa
F.S. SERVICOS DE INFORMACOES TELEFONICAS LTDA 10.658.715/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	26/02/2009	Ver empresa
TUSSET & SANTANA LTDA 74.178.005/0001-45Baixada	Sócio	20/02/2001	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VENEZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.424.575/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2021

Razão social

SANTA HELENA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

36.242.000/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.893.776/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2019

Razão social

YPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.253.713/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2018

Razão social

F.S. SERVICOS DE INFORMACOES TELEFONICAS LTDA

10.658.715/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2009

Razão social

TUSSET & SANTANA LTDA

74.178.005/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.