Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FAUSTO ASSIS DA SILVA

***.462.317-**

Empresas vinculadas

TEMCREDI PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA

14.927.238/0001-71

MANDARIM CSTB INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA

03.498.279/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FAUSTO ASSIS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FAUSTO ASSIS DA SILVA
CPF: ***.462.317-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEMCREDI PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA 14.927.238/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2012	Ver empresa
MANDARIM CSTB INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA 03.498.279/0001-73Baixada	Sócio	11/07/2007	Ver empresa
MANDARIM GESTAO DE ATIVOS LTDA 07.524.753/0001-45Baixada	Sócio	06/03/2006	Ver empresa

Razão social

TEMCREDI PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA

14.927.238/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2012

Razão social

MANDARIM CSTB INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA

03.498.279/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2007

Razão social

MANDARIM GESTAO DE ATIVOS LTDA

07.524.753/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.