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Pessoa

FAUSTO ALBERTO MINELLI

***.654.258-**

Empresas vinculadas

DIAMOND ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

03.816.632/0001-16

ONIG ADMINISTRACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

47.884.317/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FAUSTO ALBERTO MINELLI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FAUSTO ALBERTO MINELLI
CPF: ***.654.258-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAMOND ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 03.816.632/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2009	Ver empresa
ONIG ADMINISTRACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47.884.317/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2009	Ver empresa
FALIPA PARTICIPACOES SS LTDA 45.887.189/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	07/07/1981	Ver empresa

Razão social

DIAMOND ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

03.816.632/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2009

Razão social

ONIG ADMINISTRACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

47.884.317/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2009

Razão social

FALIPA PARTICIPACOES SS LTDA

45.887.189/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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