Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FAUSI ELIAS MALUF FILHO

***.989.398-**

Empresas vinculadas

UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

54.991.211/0001-62

BM & FM ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA

31.820.702/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FAUSI ELIAS MALUF FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FAUSI ELIAS MALUF FILHO
CPF: ***.989.398-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 54.991.211/0001-62Ativa	Diretor	26/06/2020	Ver empresa
BM & FM ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA 31.820.702/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2018	Ver empresa
PED-ASSIS CLINICA MEDICA DE PEDIATRIA LTDA 11.200.800/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2013	Ver empresa

Razão social

UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

54.991.211/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2020

Razão social

BM & FM ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA

31.820.702/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

PED-ASSIS CLINICA MEDICA DE PEDIATRIA LTDA

11.200.800/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.