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Pessoa

FAUSE ALI FAKIH

***.997.578-**

Empresas vinculadas

IGREJA EVANGELICA DE MOEMA - JESUS UM NOVO RECOMECO

12.106.973/0001-99

GF INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

10.290.464/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FAUSE ALI FAKIH

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FAUSE ALI FAKIH
CPF: ***.997.578-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IGREJA EVANGELICA DE MOEMA - JESUS UM NOVO RECOMECO 12.106.973/0001-99Ativa	Diretor	02/06/2010	Ver empresa
GF INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 10.290.464/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	24/01/2008	Ver empresa
FG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA 05.873.562/0001-63Inapta	Sócio sem Capital	04/08/2003	Ver empresa

Razão social

IGREJA EVANGELICA DE MOEMA - JESUS UM NOVO RECOMECO

12.106.973/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2010

Razão social

GF INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

10.290.464/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2008

Razão social

FG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA

05.873.562/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.