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Pessoa

FAUES CHERENE JASSUS

***.330.207-**

Empresas vinculadas

REY & CO. CLUB COMERCIO DE ROUPAS LTDA

34.040.891/0001-21

M.M TEXTIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

28.593.156/0001-42
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FAUES CHERENE JASSUS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FAUES CHERENE JASSUS
CPF
***.330.207-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

REY & CO. CLUB COMERCIO DE ROUPAS LTDA

34.040.891/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2019

Ver empresa

Razão social

M.M TEXTIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

28.593.156/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2017

Ver empresa

Razão social

MALFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.844.146/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2017

Ver empresa

Razão social

JOTAGE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.854.485/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2016

Ver empresa

Razão social

DEL PILAR COMERCIO DE ROUPAS LTDA

14.145.343/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2011

Ver empresa

Razão social

LULFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.998.969/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2007

Ver empresa

Razão social

BOURBON BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.287.587/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2004

Ver empresa

Razão social

FONTENLA JASSUS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.128.296/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.