Sr. Watson
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Pessoa

FATMEH JUMA MOH D ABED ASI

***.872.799-**

Empresas vinculadas

JO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

06.310.959/0001-00

COMERCIAL SCHADI LTDA

04.570.401/0001-38
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FATMEH JUMA MOH D ABED ASI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FATMEH JUMA MOH D ABED ASI
CPF
***.872.799-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

06.310.959/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2004

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SCHADI LTDA

04.570.401/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2001

Ver empresa

Razão social

OLID CONFECCOES E CALCADOS LTDA

04.458.426/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2001

Ver empresa

Razão social

KIADA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA

03.567.107/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1999

Ver empresa

Razão social

JANUB COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA

03.209.733/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.