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Pessoa

FATIMA MINHONI

***.897.568-**

Empresas vinculadas

BY DIVAS MODA E ACESSORIOS LTDA

34.515.317/0001-82

REBRASIL SERVICOS DE APOIO A EMPRESA LTDA

62.100.532/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FATIMA MINHONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FATIMA MINHONI
CPF: ***.897.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BY DIVAS MODA E ACESSORIOS LTDA 34.515.317/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2019	Ver empresa
REBRASIL SERVICOS DE APOIO A EMPRESA LTDA 62.100.532/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	22/11/2018	Ver empresa
REFRAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 09.385.379/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2009	Ver empresa

Razão social

BY DIVAS MODA E ACESSORIOS LTDA

34.515.317/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2019

Razão social

REBRASIL SERVICOS DE APOIO A EMPRESA LTDA

62.100.532/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Razão social

REFRAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

09.385.379/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.