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Pessoa

FATIMA MARIA MOSCARELLI DA VEIGA

***.195.337-**

Empresas vinculadas

MULTIDV CONSULTORIA E TREINAMENTO EM T.I. E MARKTING LTDA

11.513.269/0001-98

ANAFFAIR COMERCIO DE ROUPAS, BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

01.925.571/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FATIMA MARIA MOSCARELLI DA VEIGA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FATIMA MARIA MOSCARELLI DA VEIGA
CPF: ***.195.337-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTIDV CONSULTORIA E TREINAMENTO EM T.I. E MARKTING LTDA 11.513.269/0001-98Ativa	Sócio	01/03/2012	Ver empresa
ANAFFAIR COMERCIO DE ROUPAS, BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 01.925.571/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	07/04/1997	Ver empresa
QUIOSQUE 45 BIJOUTERIAS LTDA 00.345.175/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	01/12/1994	Ver empresa

Razão social

MULTIDV CONSULTORIA E TREINAMENTO EM T.I. E MARKTING LTDA

11.513.269/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2012

Razão social

ANAFFAIR COMERCIO DE ROUPAS, BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

01.925.571/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1997

Razão social

QUIOSQUE 45 BIJOUTERIAS LTDA

00.345.175/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.