Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FATIMA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA MOTA HASSON

***.064.407-**

Empresas vinculadas

BJ PARTICIPACOES LTDA

35.344.457/0001-06

DANIEL CARNEIRO E LOPES DA COSTA ADVOGADOS

26.590.126/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FATIMA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA MOTA HASSON

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FATIMA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA MOTA HASSON
CPF: ***.064.407-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BJ PARTICIPACOES LTDA 35.344.457/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2019	Ver empresa
DANIEL CARNEIRO E LOPES DA COSTA ADVOGADOS 26.590.126/0001-57Ativa	Sócio	21/08/2019	Ver empresa
R.L. SCHWARTZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 73.939.639/0001-00Ativa	Tesoureiro	16/01/2018	Ver empresa
MFDLN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 15.557.786/0001-10Inapta	Sócio	18/04/2012	Ver empresa

Razão social

BJ PARTICIPACOES LTDA

35.344.457/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Razão social

DANIEL CARNEIRO E LOPES DA COSTA ADVOGADOS

26.590.126/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2019

Razão social

R.L. SCHWARTZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

73.939.639/0001-00

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

16/01/2018

Razão social

MFDLN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

15.557.786/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.