Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FATIMA CHAVES DIOGO

***.724.057-**

Empresas vinculadas

FCD HOLDING OPERACIONAL LTDA

42.563.884/0001-32

MINERADORA JRD LTDA

28.726.007/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FATIMA CHAVES DIOGO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FATIMA CHAVES DIOGO
CPF: ***.724.057-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FCD HOLDING OPERACIONAL LTDA 42.563.884/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2021	Ver empresa
MINERADORA JRD LTDA 28.726.007/0001-04Ativa	Administrador	17/01/2020	Ver empresa
J.R ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA 18.958.968/0001-90Ativa	Diretor	11/11/2019	Ver empresa
ROCHA HOLDING E PARTICIPACOES SA 32.379.892/0001-70Ativa	Diretor	11/11/2019	Ver empresa
SENSACOES COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 08.106.840/0001-45Baixada	Sócio	26/06/2017	Ver empresa
BOM PALADAR DO ALCANTARA LTDA 02.873.597/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	23/11/1998	Ver empresa
PONTO ZERO DO ALCANTARA LANCHES LTDA 02.804.900/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	30/09/1998	Ver empresa

Razão social

FCD HOLDING OPERACIONAL LTDA

42.563.884/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2021

Razão social

MINERADORA JRD LTDA

28.726.007/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2020

Razão social

J.R ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA

18.958.968/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/11/2019

Razão social

ROCHA HOLDING E PARTICIPACOES SA

32.379.892/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/11/2019

Razão social

SENSACOES COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

08.106.840/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2017

Razão social

BOM PALADAR DO ALCANTARA LTDA

02.873.597/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1998

Razão social

PONTO ZERO DO ALCANTARA LANCHES LTDA

02.804.900/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.