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Pessoa

FATIMA ANDREA AGUIAR DE OLIVEIRA DIAS

***.119.428-**

Empresas vinculadas

MMAV HOLDING LTDA

28.331.624/0001-00

AGUIAR HOLDING LTDA

27.673.893/0001-92
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FATIMA ANDREA AGUIAR DE OLIVEIRA DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FATIMA ANDREA AGUIAR DE OLIVEIRA DIAS
CPF
***.119.428-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MMAV HOLDING LTDA

28.331.624/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2017

Ver empresa

Razão social

AGUIAR HOLDING LTDA

27.673.893/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2017

Ver empresa

Razão social

PADARIA E CONFEITARIA PANETTERIA ZN GOURMET LTDA

10.309.828/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.