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Pessoa

FARUK EL KHATIB

***.462.229-**

Empresas vinculadas

ALKHADIMA BRASIL COMERCIO DE LIVROS E COSMETICOS LTDA

32.979.586/0001-74

SEPAV SISTEMA DE ENSINO PARA A VIDA LTDA

43.978.806/0001-61
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FARUK EL KHATIB

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FARUK EL KHATIB
CPF
***.462.229-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ALKHADIMA BRASIL COMERCIO DE LIVROS E COSMETICOS LTDA

32.979.586/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

SEPAV SISTEMA DE ENSINO PARA A VIDA LTDA

43.978.806/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

BTS WEB EDUCACAO DIGITAL LTDA

48.397.313/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

MSFX ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

09.513.431/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2012

Ver empresa

Razão social

EDITORA FAMA EDUCATIVA LTDA

06.334.378/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2004

Ver empresa

Razão social

FAMA COMERCIO DE CAFE LTDA

06.334.400/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2004

Ver empresa

Razão social

FAMA COMUNICACOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

50.582.923/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/1982

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA ALVORADA LTDA

76.496.132/0001-18

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.