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Pessoa

FARID ASSI JOAO

***.947.226-**

Empresas vinculadas

SERRA DA FORTALEZA MINERACAO E METALURGIA LTDA

30.858.217/0001-06

MINERACAO VILA NOVA LTDA

02.008.461/0001-36
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FARID ASSI JOAO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FARID ASSI JOAO
CPF
***.947.226-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SERRA DA FORTALEZA MINERACAO E METALURGIA LTDA

30.858.217/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2020

Ver empresa

Razão social

MINERACAO VILA NOVA LTDA

02.008.461/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2011

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO GABRIEL ASSI DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

07.656.905/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2005

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA TERRA SANTA LTDA

06.926.434/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2004

Ver empresa

Razão social

EXTRATIVA FERTILIZANTES LTDA

04.131.635/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2000

Ver empresa

Razão social

EXTRATIVA METALURGIA LTDA

03.761.820/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2000

Ver empresa

Razão social

EXTRATIVA METALQUIMICA LTDA

03.711.590/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2000

Ver empresa

Razão social

FASA PARTICIPACOES LTDA

03.684.730/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2000

Ver empresa

Razão social

MINERAIS & METAIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

02.587.633/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/1998

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA BOA VISTA

71.460.216/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/1994

Ver empresa

Razão social

BENEFICIAMENTO TATU MINERACAO E METALURGIA LTDA

64.271.794/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/1993

Ver empresa

Razão social

ASSI CONFECCOES LTDA

25.881.442/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.