Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FARES AMIN NASSAR

***.347.167-**

Empresas vinculadas

BLUESKY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

37.443.505/0001-30

CCBM PAGAMENTOS S.A.

34.785.945/0001-88

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FARES AMIN NASSAR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FARES AMIN NASSAR
CPF: ***.347.167-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLUESKY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 37.443.505/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2020	Ver empresa
CCBM PAGAMENTOS S.A. 34.785.945/0001-88Baixada	Diretor	06/09/2019	Ver empresa
FAN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 29.391.477/0001-27Ativa	Administrador	09/01/2018	Ver empresa
LDB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 24.170.353/0001-06Ativa	Administrador	15/02/2016	Ver empresa
JA SERVICOS LTDA 01.727.170/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2005	Ver empresa
TROPIVITA LTDA 04.770.196/0001-54Inapta	Administrador	12/08/2003	Ver empresa
CHELLO BROADBAND DO BRASIL LTDA. 03.534.335/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	16/12/1999	Ver empresa

Razão social

BLUESKY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

37.443.505/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Razão social

CCBM PAGAMENTOS S.A.

34.785.945/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2019

Razão social

FAN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

29.391.477/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2018

Razão social

LDB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

24.170.353/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2016

Razão social

JA SERVICOS LTDA

01.727.170/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2005

Razão social

TROPIVITA LTDA

04.770.196/0001-54

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2003

Razão social

CHELLO BROADBAND DO BRASIL LTDA.

03.534.335/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.