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Pessoa

FARDE ESTEPHANOVICHIL

***.640.528-**

Empresas vinculadas

MONCOC INTERMEDIACOES E NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

50.961.981/0001-01

DELTA HOLDING E ADMINISTRACAO LTDA

30.594.445/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FARDE ESTEPHANOVICHIL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FARDE ESTEPHANOVICHIL
CPF: ***.640.528-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONCOC INTERMEDIACOES E NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA 50.961.981/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2023	Ver empresa
DELTA HOLDING E ADMINISTRACAO LTDA 30.594.445/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2020	Ver empresa
MONCOC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 33.194.351/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2019	Ver empresa
COWORKING FOR BUSINESS ESCRITORIO ADMINISTRATIVO UNIPESSOAL LTDA 10.551.557/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO DA PRESERVACAO DA CULTURA CIGANA DO ESTADO DE SAO PAULO - APRECISP 08.310.072/0001-47Ativa	Presidente	31/07/2006	Ver empresa
FBM RETIFICA E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS SS LTDA 04.660.127/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2001	Ver empresa

Razão social

MONCOC INTERMEDIACOES E NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

50.961.981/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Razão social

DELTA HOLDING E ADMINISTRACAO LTDA

30.594.445/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2020

Razão social

MONCOC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

33.194.351/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2019

Razão social

COWORKING FOR BUSINESS ESCRITORIO ADMINISTRATIVO UNIPESSOAL LTDA

10.551.557/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2018

Razão social

ASSOCIACAO DA PRESERVACAO DA CULTURA CIGANA DO ESTADO DE SAO PAULO - APRECISP

08.310.072/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/07/2006

Razão social

FBM RETIFICA E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS SS LTDA

04.660.127/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.