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Pessoa

FARAH DIBA FARAH MAGALHAES

***.279.605-**

Empresas vinculadas

LOTERICA AMARALINA LTDA

19.003.950/0001-06

FARMACIA DO TRABALHADOR DE SERRA DO RAMALHO LTDA

13.226.819/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FARAH DIBA FARAH MAGALHAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FARAH DIBA FARAH MAGALHAES
CPF: ***.279.605-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA AMARALINA LTDA 19.003.950/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2013	Ver empresa
FARMACIA DO TRABALHADOR DE SERRA DO RAMALHO LTDA 13.226.819/0001-13Ativa	Sócio	13/03/2012	Ver empresa
FARAH & MAGALHAES LTDA 04.311.822/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2001	Ver empresa

Razão social

LOTERICA AMARALINA LTDA

19.003.950/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2013

Razão social

FARMACIA DO TRABALHADOR DE SERRA DO RAMALHO LTDA

13.226.819/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2012

Razão social

FARAH & MAGALHAES LTDA

04.311.822/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.