Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FAISSAL MAKHOUL

***.569.028-**

Empresas vinculadas

GARMENT CO CONFECCOES LTDA

34.798.962/0001-50

MAKHOUL & CIA LTDA

61.962.924/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FAISSAL MAKHOUL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FAISSAL MAKHOUL
CPF: ***.569.028-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GARMENT CO CONFECCOES LTDA 34.798.962/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2019	Ver empresa
MAKHOUL & CIA LTDA 61.962.924/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	29/12/2008	Ver empresa
F Z S COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA 09.402.749/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2007	Ver empresa
ADD INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA. 07.821.527/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2005	Ver empresa
ADD IT C. COMERCIO LTDA 68.144.260/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	25/11/1998	Ver empresa
MAK PARK ESTACIONAMENTO SC LTDA 02.550.479/0001-65Baixada	Sócio-Gerente	19/05/1998	Ver empresa

Razão social

GARMENT CO CONFECCOES LTDA

34.798.962/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2019

Razão social

MAKHOUL & CIA LTDA

61.962.924/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2008

Razão social

F Z S COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

09.402.749/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2007

Razão social

ADD INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA.

07.821.527/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2005

Razão social

ADD IT C. COMERCIO LTDA

68.144.260/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/1998

Razão social

MAK PARK ESTACIONAMENTO SC LTDA

02.550.479/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

19/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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