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Pessoa

FAISSAL AHMAD ABOU HASSAN

***.084.668-**

Empresas vinculadas

AHASSAN ADMINISTRADORA LTDA

30.128.741/0001-13

CAZO TABOAO PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA.

12.761.509/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FAISSAL AHMAD ABOU HASSAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FAISSAL AHMAD ABOU HASSAN
CPF: ***.084.668-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AHASSAN ADMINISTRADORA LTDA 30.128.741/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2018	Ver empresa
CAZO TABOAO PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA. 12.761.509/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	18/10/2012	Ver empresa
CAZO RAPOSO PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME 16.986.324/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	24/08/2012	Ver empresa
CAZO REPUBLICA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 14.841.544/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	24/04/2012	Ver empresa
ARENA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 13.404.747/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	16/02/2011	Ver empresa
HASSAN PAULISTANA SERVICOS MEDICOS LTDA 04.025.211/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2000	Ver empresa

Razão social

AHASSAN ADMINISTRADORA LTDA

30.128.741/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2018

Razão social

CAZO TABOAO PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA.

12.761.509/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2012

Razão social

CAZO RAPOSO PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME

16.986.324/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2012

Razão social

CAZO REPUBLICA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

14.841.544/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2012

Razão social

ARENA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

13.404.747/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2011

Razão social

HASSAN PAULISTANA SERVICOS MEDICOS LTDA

04.025.211/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.