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Pessoa

FAISAL OSMAN

***.788.058-**

Empresas vinculadas

TREVO CONSULTORIA DE TI INFORMATICA LTDA

45.029.338/0001-04

COMERCIO DE MOVEIS FAISSAL LTDA

09.369.013/0001-07
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FAISAL OSMAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FAISAL OSMAN
CPF
***.788.058-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TREVO CONSULTORIA DE TI INFORMATICA LTDA

45.029.338/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE MOVEIS FAISSAL LTDA

09.369.013/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2018

Ver empresa

Razão social

FAISAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA

29.181.285/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2017

Ver empresa

Razão social

TREVO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA

58.757.758/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.