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Pessoa

FAHD MOUSSA SASSINE EL ZOGHBI

***.245.587-**

Empresas vinculadas

CENTRAL COUROS LTDA.

31.690.282/0001-20

ASSOCIACAO RECREATIVA MACONICA DOMINGOS MARTINS

28.483.022/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FAHD MOUSSA SASSINE EL ZOGHBI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FAHD MOUSSA SASSINE EL ZOGHBI
CPF: ***.245.587-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRAL COUROS LTDA. 31.690.282/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	18/02/1998	Ver empresa
ASSOCIACAO RECREATIVA MACONICA DOMINGOS MARTINS 28.483.022/0001-79Baixada	Presidente	30/07/1993	Ver empresa
ESPUMATEX COMERCIAL LTDA 31.742.620/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	15/03/1988	Ver empresa
COMERCIAL CHARBEL COUROS LTDA 28.411.619/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	11/05/1984	Ver empresa
CONFECCOES ZOGHBI LTDA 27.243.575/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	06/06/1975	Ver empresa

Razão social

CENTRAL COUROS LTDA.

31.690.282/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/1998

Razão social

ASSOCIACAO RECREATIVA MACONICA DOMINGOS MARTINS

28.483.022/0001-79

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/07/1993

Razão social

ESPUMATEX COMERCIAL LTDA

31.742.620/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/1988

Razão social

COMERCIAL CHARBEL COUROS LTDA

28.411.619/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/1984

Razão social

CONFECCOES ZOGHBI LTDA

27.243.575/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/1975

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Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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