Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FAGNER ISMAEL IENKOT

***.273.529-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL LIVERPOOL SPE LTDA

60.255.458/0001-13

TFI 01 SPE LTDA

60.140.261/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FAGNER ISMAEL IENKOT

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FAGNER ISMAEL IENKOT
CPF: ***.273.529-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL LIVERPOOL SPE LTDA 60.255.458/0001-13Ativa	Qualificação 5	04/04/2025	Ver empresa
TFI 01 SPE LTDA 60.140.261/0001-39Ativa	Qualificação 5	28/03/2025	Ver empresa
IENKOT HOLDING LTDA 59.247.172/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2025	Ver empresa
LUXER IMOVEIS LTDA 57.868.265/0001-23Ativa	Sócio	28/10/2024	Ver empresa
TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 35.183.667/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2019	Ver empresa
TFI ENGENHARIA LTDA 27.723.924/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2017	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL LIVERPOOL SPE LTDA

60.255.458/0001-13

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

04/04/2025

Razão social

TFI 01 SPE LTDA

60.140.261/0001-39

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/03/2025

Razão social

IENKOT HOLDING LTDA

59.247.172/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2025

Razão social

LUXER IMOVEIS LTDA

57.868.265/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2024

Razão social

TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

35.183.667/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2019

Razão social

TFI ENGENHARIA LTDA

27.723.924/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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