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Pessoa

FADIA MOUSSA CHALOUHI GARCIA

***.228.498-**

Empresas vinculadas

LALEBLU MOEMA ARTIGOS INFANTIS LTDA

34.216.244/0001-28

FARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.368.056/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FADIA MOUSSA CHALOUHI GARCIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FADIA MOUSSA CHALOUHI GARCIA
CPF: ***.228.498-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LALEBLU MOEMA ARTIGOS INFANTIS LTDA 34.216.244/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2022	Ver empresa
FARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 31.368.056/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2018	Ver empresa
FM CHALOUHI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.703.075/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2009	Ver empresa

Razão social

LALEBLU MOEMA ARTIGOS INFANTIS LTDA

34.216.244/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Razão social

FARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.368.056/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2018

Razão social

FM CHALOUHI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.703.075/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.