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Pessoa

FADIA LILIAN GHASSAN ABDAYEM SILVA

***.800.529-**

Empresas vinculadas

SANF PARTICIPACOES LTDA

53.760.521/0001-03

SF ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

42.623.676/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FADIA LILIAN GHASSAN ABDAYEM SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FADIA LILIAN GHASSAN ABDAYEM SILVA
CPF: ***.800.529-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANF PARTICIPACOES LTDA 53.760.521/0001-03Ativa	Sócio	30/08/2024	Ver empresa
SF ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 42.623.676/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2021	Ver empresa
J T M COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA 05.888.372/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2011	Ver empresa
G&V ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 05.849.693/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2009	Ver empresa
A M T INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA 80.844.129/0001-15Baixada	Sócio	04/05/2004	Ver empresa

Razão social

SANF PARTICIPACOES LTDA

53.760.521/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2024

Razão social

SF ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

42.623.676/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Razão social

J T M COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

05.888.372/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2011

Razão social

G&V ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

05.849.693/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2009

Razão social

A M T INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

80.844.129/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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