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Pessoa

FABRIZIO CANEPPELE

***.532.641-**

Empresas vinculadas

MAXLU INVESTIMENTOS LTDA

23.792.287/0001-35

ALISEA PARTICIPACOES LTDA.

15.458.842/0001-69
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABRIZIO CANEPPELE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABRIZIO CANEPPELE
CPF
***.532.641-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MAXLU INVESTIMENTOS LTDA

23.792.287/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2021

Ver empresa

Razão social

ALISEA PARTICIPACOES LTDA.

15.458.842/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

BIXIAFIN PARTICIPACOES LTDA.

15.224.615/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2012

Ver empresa

Razão social

MUSINA PARTICIPACOES LTDA.

14.999.277/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.