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Pessoa

FABRICIO ZANFERRARI DA ROCHA

***.289.719-**

Empresas vinculadas

LATICINIOS LATCO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

78.900.511/0001-57

W.A.R - 3 PARTICIPACOES SA

48.967.670/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABRICIO ZANFERRARI DA ROCHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABRICIO ZANFERRARI DA ROCHA
CPF
***.289.719-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LATICINIOS LATCO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

78.900.511/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

W.A.R - 3 PARTICIPACOES SA

48.967.670/0001-08

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

CONSULTORIA E ASSESSORIA RZ LTDA

19.437.691/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2013

Ver empresa

Razão social

MR. GREEN BAR E RESTAURANTE LTDA

14.415.866/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.