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Pessoa

FABRICIO MORAES PENAFIEL

***.215.318-**

Empresas vinculadas

TRF INDUSTRIA TABACO LTDA

31.369.746/0001-09

BBR DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE TABACARIA - LTDA

37.702.026/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABRICIO MORAES PENAFIEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABRICIO MORAES PENAFIEL
CPF: ***.215.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRF INDUSTRIA TABACO LTDA 31.369.746/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2023	Ver empresa
BBR DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE TABACARIA - LTDA 37.702.026/0001-91Ativa	Administrador	13/07/2020	Ver empresa
GOTA COMUNICACAO & COMERCIO DE PRODUTOS ECOLOGICOS LTDA 07.896.672/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	18/01/2006	Ver empresa

Razão social

TRF INDUSTRIA TABACO LTDA

31.369.746/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2023

Razão social

BBR DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE TABACARIA - LTDA

37.702.026/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2020

Razão social

GOTA COMUNICACAO & COMERCIO DE PRODUTOS ECOLOGICOS LTDA

07.896.672/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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