Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABRICIO MILITO TONEGUTTI

***.593.038-**

Empresas vinculadas

MIX ASSESSORIA EM VAREJO LTDA

23.628.461/0001-09

MIX FISCAL INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA

04.053.143/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABRICIO MILITO TONEGUTTI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABRICIO MILITO TONEGUTTI
CPF: ***.593.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MIX ASSESSORIA EM VAREJO LTDA 23.628.461/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2024	Ver empresa
MIX FISCAL INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA 04.053.143/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2024	Ver empresa
MDN PARTICIPACOES SA 43.277.249/0001-51Ativa	Diretor	24/02/2022	Ver empresa
MAIS VAREJO CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA 21.258.682/0001-07Ativa	Sócio	23/07/2018	Ver empresa
M D N MINERACAO DO NORDESTE LTDA. 14.998.105/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2018	Ver empresa
EASEMIX VAREJO INTELIGENTE LTDA 27.451.071/0001-67Baixada	Sócio	03/04/2017	Ver empresa
MILITO TONEGUTTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07.687.753/0001-66Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	24/10/2005	Ver empresa

Razão social

MIX ASSESSORIA EM VAREJO LTDA

23.628.461/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2024

Razão social

MIX FISCAL INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA

04.053.143/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2024

Razão social

MDN PARTICIPACOES SA

43.277.249/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/02/2022

Razão social

MAIS VAREJO CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

21.258.682/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2018

Razão social

M D N MINERACAO DO NORDESTE LTDA.

14.998.105/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2018

Razão social

EASEMIX VAREJO INTELIGENTE LTDA

27.451.071/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2017

Razão social

MILITO TONEGUTTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

07.687.753/0001-66

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.