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Pessoa

FABRICIO LOPES CORREIA

***.605.818-**

Empresas vinculadas

SUPERVALE LOGISTICA LTDA

57.871.554/0001-81

TORULOG OPERADOR LOGISTICO LTDA

46.466.273/0001-27
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABRICIO LOPES CORREIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABRICIO LOPES CORREIA
CPF
***.605.818-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SUPERVALE LOGISTICA LTDA

57.871.554/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2024

Ver empresa

Razão social

TORULOG OPERADOR LOGISTICO LTDA

46.466.273/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2022

Ver empresa

Razão social

TORULOG LOGISTICA LTDA

36.181.161/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Ver empresa

Razão social

COIADO E CORREIA TRANSPORTES LTDA

09.434.080/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.