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Pessoa

FABRICIO LEOPOLDINO DUFFLES

***.579.316-**

Empresas vinculadas

JOAO BOSCO LEOPOLDINO, ADVOCACIA E CONSULTORIA

01.193.604/0001-64

DUFFLES - INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.137.825/0001-18
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABRICIO LEOPOLDINO DUFFLES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABRICIO LEOPOLDINO DUFFLES
CPF
***.579.316-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JOAO BOSCO LEOPOLDINO, ADVOCACIA E CONSULTORIA

01.193.604/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2018

Ver empresa

Razão social

DUFFLES - INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.137.825/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2013

Ver empresa

Razão social

FFM TRANSPORTES LTDA

07.936.689/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2006

Ver empresa

Razão social

LEOPOLDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC

04.885.917/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2003

Ver empresa

Razão social

AUTO DRINK LTDA.

03.095.035/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.