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Pessoa

FABRICIO LALUCCI PEREIRA DE SOUZA

***.465.288-**

Empresas vinculadas

BONO ALIMENTOS LTDA

49.024.098/0001-06

TI NAUTICA E LAZER LTDA

10.315.841/0001-41
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABRICIO LALUCCI PEREIRA DE SOUZA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABRICIO LALUCCI PEREIRA DE SOUZA
CPF
***.465.288-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

BONO ALIMENTOS LTDA

49.024.098/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2023

Ver empresa

Razão social

TI NAUTICA E LAZER LTDA

10.315.841/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Ver empresa

Razão social

TI NAUTICA LTDA

41.522.082/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2021

Ver empresa

Razão social

TRIO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

18.399.778/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

GENIAL BALSAMO 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.158.990/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2020

Ver empresa

Razão social

GENIAL BALSAMO 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP

36.488.752/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2019

Ver empresa

Razão social

GENIAL BALSAMO 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.404.136/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2019

Ver empresa

Razão social

LALUCCI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

31.663.775/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2018

Ver empresa

Razão social

Q.V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RUBINEIA SPE LTDA

31.650.868/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2018

Ver empresa

Razão social

VINO E QMZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.161.681/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2018

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL ITALIA X-8 SPE LTDA

30.986.023/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2018

Ver empresa

Razão social

VINO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

30.691.619/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS LTDA

02.458.329/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2010

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO INDUSTRIAL PAIS & FILHOS SC LTDA

03.666.394/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2000

Ver empresa

Razão social

PAIS E FILHOS LTDA

02.550.393/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.