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Pessoa

FABRICIO FAGGIANI DIB

***.813.508-**

Empresas vinculadas

CIARI, MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

55.509.668/0001-50

CM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

57.518.384/0001-56
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABRICIO FAGGIANI DIB

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABRICIO FAGGIANI DIB
CPF
***.813.508-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CIARI, MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

55.509.668/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

CM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

57.518.384/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

CIARI, MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

55.464.094/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.032.253/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2008

Ver empresa

Razão social

KANASHIRO E BAPTISTA ADVOGADOS

05.141.774/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.