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Pessoa

FABRICIO DE FAVERI DA SILVA

***.590.759-**

Empresas vinculadas

SAM ACADEMY LTDA

51.577.903/0001-70

SAM SURGERY SERVICOS EM CIRURGIA ORAL E MAXILO FACIAL LTDA

33.471.827/0001-32

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABRICIO DE FAVERI DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABRICIO DE FAVERI DA SILVA
CPF: ***.590.759-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAM ACADEMY LTDA 51.577.903/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2023	Ver empresa
SAM SURGERY SERVICOS EM CIRURGIA ORAL E MAXILO FACIAL LTDA 33.471.827/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2021	Ver empresa
BOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09.326.514/0001-06Ativa	Administrador	04/02/2021	Ver empresa
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA 09.043.453/0001-70Ativa	Administrador	18/03/2020	Ver empresa

Razão social

SAM ACADEMY LTDA

51.577.903/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Razão social

SAM SURGERY SERVICOS EM CIRURGIA ORAL E MAXILO FACIAL LTDA

33.471.827/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2021

Razão social

BOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA

09.326.514/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2021

Razão social

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA

09.043.453/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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