Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABRICIO BOAVENTURA BORGES

***.068.955-**

Empresas vinculadas

LOTERICA DINOEL LTDA

14.283.311/0001-10

LOTERICA OURO DE MINA LTDA

02.444.410/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABRICIO BOAVENTURA BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABRICIO BOAVENTURA BORGES
CPF: ***.068.955-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA DINOEL LTDA 14.283.311/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2018	Ver empresa
LOTERICA OURO DE MINA LTDA 02.444.410/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2016	Ver empresa
LOTERICA A SORTUDA LTDA 13.369.999/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2015	Ver empresa
LOTERICA FEIRA VII LTDA 19.006.141/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2013	Ver empresa
LOTERICA CIDADE NOVA LTDA 12.958.589/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2013	Ver empresa
LOTERIA MORADA DA SORTE LTDA 13.187.293/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2011	Ver empresa

Razão social

LOTERICA DINOEL LTDA

14.283.311/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2018

Razão social

LOTERICA OURO DE MINA LTDA

02.444.410/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2016

Razão social

LOTERICA A SORTUDA LTDA

13.369.999/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2015

Razão social

LOTERICA FEIRA VII LTDA

19.006.141/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2013

Razão social

LOTERICA CIDADE NOVA LTDA

12.958.589/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2013

Razão social

LOTERIA MORADA DA SORTE LTDA

13.187.293/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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