Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABRICIA SILVA LEITE

***.816.906-**

Empresas vinculadas

LEITE & SILVA REPRESENTACOES - LTDA

20.489.932/0001-57

DIFEE CONFECCOES LTDA

04.112.384/0001-95

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABRICIA SILVA LEITE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABRICIA SILVA LEITE
CPF: ***.816.906-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEITE & SILVA REPRESENTACOES - LTDA 20.489.932/0001-57Inapta	Sócio	24/06/2014	Ver empresa
DIFEE CONFECCOES LTDA 04.112.384/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2000	Ver empresa
PEIXOTO E LEITE PAPELARIA E PRESENTES LTDA 03.771.723/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2000	Ver empresa
PORTFASHION MODAS LTDA 02.180.918/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	07/04/1999	Ver empresa
MEIA LUA MODAS LTDA 71.109.805/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	24/06/1993	Ver empresa

Razão social

LEITE & SILVA REPRESENTACOES - LTDA

20.489.932/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2014

Razão social

DIFEE CONFECCOES LTDA

04.112.384/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2000

Razão social

PEIXOTO E LEITE PAPELARIA E PRESENTES LTDA

03.771.723/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2000

Razão social

PORTFASHION MODAS LTDA

02.180.918/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1999

Razão social

MEIA LUA MODAS LTDA

71.109.805/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.