Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIOLA SPERAFICO THEISEN

***.736.889-**

Empresas vinculadas

FAZENDA CABECEIRA DO PANDUI LTDA

59.761.167/0001-18

DMC INVESTIMENTOS LTDA

39.767.521/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIOLA SPERAFICO THEISEN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIOLA SPERAFICO THEISEN
CPF: ***.736.889-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAZENDA CABECEIRA DO PANDUI LTDA 59.761.167/0001-18Ativa	Sócio	06/03/2025	Ver empresa
DMC INVESTIMENTOS LTDA 39.767.521/0001-04Ativa	Sócio	12/11/2020	Ver empresa
SPERAFICO HOTEIS E TURISMO LTDA 79.616.678/0001-53Ativa	Sócio	19/09/2019	Ver empresa
CLINICA NAFA LTDA. 09.023.687/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2007	Ver empresa
OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA 03.994.823/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2000	Ver empresa

Razão social

FAZENDA CABECEIRA DO PANDUI LTDA

59.761.167/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

DMC INVESTIMENTOS LTDA

39.767.521/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

SPERAFICO HOTEIS E TURISMO LTDA

79.616.678/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2019

Razão social

CLINICA NAFA LTDA.

09.023.687/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2007

Razão social

OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA

03.994.823/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.