Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO VIEIRA DINIZ

***.505.928-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO NACIONAL DE COMBATE AO CRIME CIBERNETICO - INCC

52.266.436/0001-20

PROJETO UNICO

53.086.904/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO VIEIRA DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO VIEIRA DINIZ
CPF: ***.505.928-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO NACIONAL DE COMBATE AO CRIME CIBERNETICO - INCC 52.266.436/0001-20Ativa	Presidente	21/09/2023	Ver empresa
PROJETO UNICO 53.086.904/0001-48Suspensa	Administrador	05/09/2023	Ver empresa
CENTRO NACIONAL DE CYBERSEGURANCA LTDA 39.652.588/0001-01Ativa	Administrador	03/11/2020	Ver empresa
FAH PARTICIPACOES EMPRESARIAIS E GESTAO LTDA 29.327.925/0001-23Ativa	Administrador	27/12/2017	Ver empresa
FVD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA 28.896.100/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2017	Ver empresa
CTR CONSULTORIA LTDA 07.173.301/0001-66Ativa	Administrador	07/01/2005	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO NACIONAL DE COMBATE AO CRIME CIBERNETICO - INCC

52.266.436/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

PROJETO UNICO

53.086.904/0001-48

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

CENTRO NACIONAL DE CYBERSEGURANCA LTDA

39.652.588/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2020

Razão social

FAH PARTICIPACOES EMPRESARIAIS E GESTAO LTDA

29.327.925/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2017

Razão social

FVD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

28.896.100/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2017

Razão social

CTR CONSULTORIA LTDA

07.173.301/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.