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Pessoa

FABIO VENTURA ROCHA

***.076.828-**

Empresas vinculadas

TOPSEG REPRESENTACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.620.007/0001-77

VERSONSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.494.924/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO VENTURA ROCHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO VENTURA ROCHA
CPF: ***.076.828-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOPSEG REPRESENTACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 30.620.007/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2018	Ver empresa
VERSONSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA 30.494.924/0001-52Ativa	Sócio	18/05/2018	Ver empresa
TOPBASE DATA SOLUTIONS LTDA 20.429.917/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2014	Ver empresa

Razão social

TOPSEG REPRESENTACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.620.007/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2018

Razão social

VERSONSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.494.924/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2018

Razão social

TOPBASE DATA SOLUTIONS LTDA

20.429.917/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.