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Pessoa

FABIO TOSHIO SHIKI

***.334.259-**

Empresas vinculadas

LETSEGGS BATEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

53.709.666/0001-80

LTB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

46.180.518/0001-55
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO TOSHIO SHIKI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO TOSHIO SHIKI
CPF
***.334.259-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

LETSEGGS BATEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

53.709.666/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2024

Ver empresa

Razão social

LTB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

46.180.518/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2022

Ver empresa

Razão social

EGGS CHAMPAGNAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

43.667.043/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2021

Ver empresa

Razão social

EGGS PASEO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

43.654.265/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2021

Ver empresa

Razão social

LETSEGGS FRANCHISING LTDA

42.952.149/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2021

Ver empresa

Razão social

EGGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

34.390.834/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

TECSAT CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

06.286.936/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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