Pessoa
FABIO TOFIC SIMANTOB
Empresas vinculadas
HAMSA 18 PARTICIPACOES LTDA
TOFIC SIMANTOB, PEREZ E ORTIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Pessoa investigada
FABIO TOFIC SIMANTOB
Informações básicas
- Nome
- FABIO TOFIC SIMANTOB
- CPF
- ***.311.538-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HAMSA 18 PARTICIPACOES LTDA 36.646.577/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 12/03/2020 | Ver empresa |
TOFIC SIMANTOB, PEREZ E ORTIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07.995.221/0001-96Ativa | Sócio sem Capital | 03/04/2006 | Ver empresa |
Razão social
HAMSA 18 PARTICIPACOES LTDA
36.646.577/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/03/2020
Razão social
TOFIC SIMANTOB, PEREZ E ORTIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
07.995.221/0001-96
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/04/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.